Tobias Mildeberger, Daniela Fein
Geldwäsche-Compliance
mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister
Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das...
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Produktbeschreibung
Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.
Ihre Vorteile
- Minimierung von Geldwäscherisiken
- Compliance entsprechend dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Arbeitshilfen zum Transparenzregister
Dieses Produkt beinhaltet
- Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche
- Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister
- Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten
- Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung und FAQ zum Geldwäschegesetz
Bibliografische Angaben
- ISBN: 978-3-8462-1379-7
- Auflage: 3., aktualisierte Auflage
- Seiten: 70
- Format: 21,0 x 29,7
- Ausgabeart: Buch
- Erscheinungsdatum: 02.06.2022