Paul, Wolfgang - Bornholdt, Karsten

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise zur Geldwäscheprävention und zum Transparenzregister

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Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen

Erscheinungstermin: 25.02.2019

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Aus dem Inhalt
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- Aktueller Stand GwG vom 10.07.2018

- Sorgfalts- und Meldepflichten beachten

- Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen

- Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden

- Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 254 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Mit dem aktuellen Geldwäschegesetz verfügt der deutsche Gesetzgeber über ein Instrumentarium, das auf Ebene der Europäischen Union eine konzertierte Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erwarten lässt.

Der Praxisleitfaden Geldwäscheprävention zeigt anhand des aktuellen Gesetzestextes in der Fassung vom 10.07.2018 Problemfälle auf und gibt Handlungsempfehlungen, wie Sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Zur Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lassen sich nur wenige verlässliche Zahlen finden. Aussagekräftig sind lediglich einige empirische Ermittlungen. So gab es zuletzt fast 60.000 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland – Tendenz steigend.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts-, Transparenz- und Überwachungspflichten Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Dabei ist insbesondere kleineren Unternehmen und Organisationen häufig nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des Geldwäschegesetzes mit sich gebracht hat.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 254 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Wichtige Begriffe und Rechtsquellen des Geldwäscherechts

- Aktuelle Rechtsprechung, Auslegungs- und Anwendungshinweise

- Verpflichtete nach § 2 Geldwäschegesetz und Gruppenzugehörigkeit nach § 9 Geldwäschegesetz

- Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche und juristische Personen, Stiftungen, Vereine, Treuhandverhältnisse, Nießbrauch sowie weitere praxisrelevante Einzelfälle

- Risikomanagement einschließlich Risikoanalyse und interner Sicherungsmaßnahmen

- Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten

- Der Geldwäschebeauftragte und seine arbeitsrechtliche Stellung

- Transparenzregister: Transparenzpflichten und Einsichtsrechte

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 254 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Dr. Karsten Bornholdt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.

Wolfgang Paul ist Rechtsanwalt für Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 254 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)