Data Content HADDEX Sanktionslisten
Weitere Sanktionslisten auf Anfrage erhältlich - Daten im Download-Center, für SAP GTS oder in den Formaten XML/XLS/TXT/(CSV) – auch als Web-Anwendung verfügbar
In Kooperation mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gibt Reguvis die tagesaktuellen, auf offiziellen Publikationen basierenden HADDEX-Sanktionslisten heraus. Die Prüfung gegen UN- und EU-Sanktionslisten, sowie die Sanktionsregime…
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Produktbeschreibung
In Kooperation mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gibt Reguvis die tagesaktuellen, auf offiziellen Publikationen basierenden HADDEX-Sanktionslisten heraus. Die Prüfung gegen UN- und EU-Sanktionslisten, sowie die Sanktionsregime der USA (wie SDN, DPL, Entity List etc.) und weiterer Staaten (wie SECO, METI, HMT, DFAT etc.) kann helfen, Verstöße gegen Finanzsanktionen und Bereitstellungsverbote zu verhindern.
Auch Informationen zu indirekten Sanktionen (z.B. OFAC 50% Rule und mittelbare Bereitstellungsverbote der EU und des UK), sowie Daten zu Politisch Exponierten Personen (PEP-Listen) können bereitgestellt werden.
Die Einträge werden kontinuierlich und sorgfältig aufbereitet. Sie können mehrere Namen (Alias) und Adressen umfassen, so dass Sie auf eine größtmögliche Anzahl an Recherchemöglichkeiten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zurückgreifen können.
Durch Integration des Data-Contents in Ihr System, ist ein automatisierter Abgleich der Geschäftspartner möglich.
Weitere Listen für Ihr Compliance Screening, wie PEP-Daten oder Information zu Sanctions Control and Ownership finden Sie im Shop unter „Data Content Zusatzlisten/PEP-Daten“)
Die von Ihnen gesuchte Quelle ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns gerne an!
Ihre Vorteile
- Die wichtigsten Sanktionsregime zur Beachtung internationaler Finanzsanktionen in einer übersichtlichen Anwendung
- Tagesaktuelle Datengrundlage, basierend auf offiziellen Publikationen
- Daten zur Integration in Softwarelösungen unserer Kooperationspartner zum automatisierten Sanktionslistenscreening
- E-Mail-Benachrichtigung durch Reguvis nach jeder Aktualisierung
- Automatisierter Download (BAsync-Tool) möglich
Dieses Produkt beinhaltet
- Alle EU-Finanzsanktionen (Quelle: “Amtsblatt der EU“)
- Veröffentlichungen im „Bundesanzeiger“
- Vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlene Listen
- Liste des Vereinigten Königreichs (HMT Her Majesty’s Treasury)
- Japanische Liste: Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
- Kanadische Liste: OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
- Schweizer SECO-Liste
- UN Consolidated Sanctions List
Bibliografische Angaben
- Artikelnummer : JE-LIMBURGSHOP-3
