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Data Content Zusatzlisten/PEP-Daten

PEP-Daten, SCO-Liste, AME-Screening

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Kooperationspartnern stellen wir neben unserem Datenservice „HADDEX Sanktionslisten“ in unserem Download-Center auf Anfrage weitere Sanktionslisten bereit: Datenservice PEP Liste (Politisch exponierte Personen)…

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Sofort verfügbar

Hinweis: Die Preise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Vertrieb (s. Button "Preis auf Anfrage")

Produktbeschreibung

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Kooperationspartnern stellen wir neben unserem Datenservice „HADDEX Sanktionslisten“ in unserem Download-Center auf Anfrage weitere Sanktionslisten bereit:

Datenservice PEP Liste (Politisch exponierte Personen)
Informationen zur Erfüllung von PEP-Prüfverpflichtungen im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) zum Download in speziellen Datenformaten für gängige Banking-Systeme oder proprietäre Datenformate

Datenservice SCO Liste (Sanctions Control & Ownership)
Indirekte Sanktionsmaßnahmen / Mittelbare Bereitstellungsverbote aufgrund von Sanktionsregelungen der EU, des UK und gemäß der US OFAC 50 % Rule
Im Format der HADDEX Sanktionslisten aufbereitet zum direkten Screening von Geschäftspartnern gegen „Beteiligungs-Sanktionen“ ohne aufwändige Systemanpassungen, Bereitstellung über das Reguvis-Downloadcenter möglich

Datenservice AME (Adverse Media Entities / Watch list)
Daten zur erweiterten Compliance-Prüfung über gesetzliche Bereitstellungsverbote hinaus. Der Datenservice beinhaltet Angaben zu Personen oder Unternehmen, die durch negative mediale Berichterstattung als risikoreich eingestuft werden.
Auf Anfrage erhältlich in unserem Download-Center.


Bitte beachten Sie, dass ggf. eine separate Lizenzvereinbarung mit unserem Kooperationspartner erforderlich ist; die Bereitstellung durch Reguvis kann erst anschließend erfolgen. Bitte sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile

- Tagesaktuelle Datengrundlage
- Daten zur Integration in Softwarelösungen unserer Kooperationspartner zum automatisierten Sanktionslistenscreening
- Automatisierter Download (BAsync-Tool) möglich

Dieses Produkt beinhaltet

- Datenservice PEP-Liste (Politisch exponierte Personen)
- Datenservice SCO Liste (Sanctions Control & Ownership)
- Datenservice AME (Adverse Media Entities / Watchlist)

Bibliografische Angaben

  • Artikelnummer : JE-LIMBURGSHOP-7

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