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Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention für Güterhändler

Flexible Fortbildung am Arbeitsplatz durch E-Learning

Hinweis: Einzelplatzlizenz (Zugang für 12 Monate ab Kauf), Mehrplatzlizenzen auf Anfrage.

Die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer zum gleichzeitigen Zugriff auf die Anwendung gemäß der Anzahl der bestellten Zugänge (Einzellizenz = Zugriff ist beschränkt auf einen einzelnen, berechtigten Nutzer). Bei Mehrplatzlizenzen darf der Zugriff nur durch berechtigte Nutzer eines einzelnen Standorts einer Firma erfolgen. Für hier nicht angebotene Lizenzen wenden Sie sich bitte an den Verlagskontakt.

49,00 inkl. 16% MwSt.
€ 42,24 zzgl. 16% MwSt.

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag

- Individuelle Zeiteinteilung

- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310029 E-Learning

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Entgegen weit verbreiteter Meinung betrifft Geldwäsche nicht nur den Finanzsektor. Auch Mitarbeiter im Bereich Güterhandel sind davon betroffen und verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken.

In diesem E-Learning lernen Sie nicht nur den Prozess der Geldwäsche kennen, sondern auch, wie Sie sich und Ihr Unternehmen durch betriebsinterne Maßnahmen vor Geldwäsche und somit auch vor finanziellen Einbußen und Reputationsschäden schützen können.

Sie werden darauf sensibilisiert, Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen und entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu handeln.

Die Lernzeit für das E-Learning beträgt insgesamt ca. 45 Minuten. Eine Übersicht über unsere Compliance E-Learning Module finden Sie unter www.comply-elearning.de.

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310029 E-Learning

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Einführung

- Theoretische Grundlagen

Definition: Geldwäsche

Statements zu Geldwäsche

Phasen der Geldwäsche

- Geldwäscheprävention aus der Praxis

Fallbeispiel: Eine Verkaufsmitarbeiterin erzählt

Fallbeispiel: Eine Mitarbeiterin deckt auf

Fallbeispiel: Aufmerksam beim Autokauf

Verhalten in der Zukunft

- Gesetzliche Regelungen

Geldwäsche – ein weltweises Problem

Wen betrifft es?

Sorgfaltspflichten

Who is who? – Identitäten feststellen

Natürliche Person

Juristische Person

Wirtschaftliche Berechtigter

Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

Die politisch exponierte Person

Fallbeispiel: Immobilienbüro

Aufbewahrung von Dokumenten

Betriebsinterne Präventionsmaßnahmen

Inhalte einer Risikoanalyse

Interne Sicherungsmaßnahmen

Die Konsequenzen

Bei Verdacht

- Abschlusstest

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310029 E-Learning

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Angela Scholz

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