Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention

Geldwäsche ist eine Straftat. Nur durch konsequente Achtsamkeit im beruflichen Alltag lassen sich persönliche Strafen verhindern und das Unternehmen vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen. Das Lernprogramm sensibilisiert Mitarbeiter darauf,...

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Produktbeschreibung

Geldwäsche ist eine Straftat. Nur durch konsequente Achtsamkeit im beruflichen Alltag lassen sich persönliche Strafen verhindern und das Unternehmen vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen. Das Lernprogramm sensibilisiert Mitarbeiter darauf, Anzeichen von Geldwäsche ernst zu nehmen, gesetzeskonform reagieren zu können und gleichzeitig das Unternehmen vor Strafzahlungen und Reputationsschaden zu schützen.
Die Inhalte der standardisierten Lernprogramme basieren auf Gesetzesgrundlagen. Die Lernzeit für ein Modul beträgt ca. 45 Minuten. Der Zugang zum E-Learning-Modul endet nach 12 Monaten automatisch. Am Ende des Moduls können Sie Ihr Wissen in einem Abschlusstest überprüfen, das Zertifikat erhalten Sie nach erfolgreich bestandenen Test (mindestens 80 % korrekte Antworten).

Die E-Learnings bieten wir in Kooperation mit M.I.T e-Solutions GmbH an. Sie können auf Wunsch um unternehmensinterne Richtlinien erweitert oder an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an wirtschaft@reguvis.de.

Ihre Vorteile

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag.
- Individuelle Zeiteinteilung
- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zum Umgang mit Geldwäsche durch abwechslungsreiche Lerneinheiten.
- Abschlusstest mit Zertifikat

Dieses Produkt beinhaltet

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
Woher stammt der Begriff Geldwäsche
Definition und Begriffserklärung
Auswirkungen und Phasen der Geldwäsche
- Geldwäsche in der Praxis
Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin
Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter
- Gesetzliche Grundlage
Geldwäsche - ein weltweites Problem
Geldwäschepräventionspflicht
Allgemeine Sorgfaltspflichten
Vertragspartner identifizieren
Juristische Personen
Wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
Politisch exponierte Personen (PEP)
Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen
- Abschlusstest mit Zertifikat

Bibliografische Angaben

  • Artikelnummer: 342310010
  • Ausgabeart: E-Learning
  • Ausstattung: Einzelplatzlizenz, Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

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