Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention für Banken und Versicherungen

Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung haben Sie die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfahren Sie, wie der Prozess der Geldwäsche abläuft, und...

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Produktbeschreibung

Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung haben Sie die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfahren Sie, wie der Prozess der Geldwäsche abläuft, und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Sie erhalten Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und die Anforderungen, die dabei an Sie gestellt werden.

Die Lernzeit für das E-Learning beträgt insgesamt ca. 45 Minuten. Am Ende des Moduls können Sie Ihr Wissen in einem Abschlusstest überprüfen, das Zertifikat erhalten Sie nach erfolgreich bestandenen Test (mindestens 80 % korrekte Antworten). Der Zugang zum Modul endet nach 12 Monaten automatisch.

Die E-Learnings bieten wir in Kooperation mit M.I.T e-Solutions GmbH an. Sie können auf Wunsch um unternehmensinterne Richtlinien erweitert oder an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an wirtschaft@reguvis.de.

Ihre Vorteile

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag
- Individuelle Zeiteinteilung
- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten
- Abschlusstest mit Zertifikat

Dieses Produkt beinhaltet

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
Geldwäsche, eine Definition
Statements zu Geldwäsche
Methoden und Phasen der Geldwäsche
- Geldwäsche in der Praxis
Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin
Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter
Verhalten in der Zukunft
- Gesetzliche Grundlage
Geldwäsche - ein weltweites Problem
Geldwäschepräventionspflicht
Allgemeine Sorgfaltspflichten
Vertragspartner identifizieren
Natürliche und juristische Personen
Wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
Politisch exponierte Personen (PEP)
Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen
Praxisfallbeispiel: Ein Gespräch zwischen zwei Bankangestellten
Aufbewahrung von Dokumenten
Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen treffen
Konsequenzen und Prävention
- Abschlusstest mit Zertifikat

Bibliografische Angaben

  • Artikelnummer: 342310011
  • Ausgabeart: E-Learning
  • Ausstattung: Einzelplatzlizenz, Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

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