Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention für Güterhändler

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Hinweis: Einzelplatzlizenz (Zugang für 12 Monate ab Kauf), Mehrplatzlizenzen auf Anfrage.

Ihre Vorteile

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag
- Individuelle Zeiteinteilung
- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

Dieses Produkt beinhaltet

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
Definition: Geldwäsche
Statements zu Geldwäsche
Phasen der Geldwäsche
- Geldwäscheprävention aus der Praxis
Fallbeispiel: Eine Verkaufsmitarbeiterin erzählt
Fallbeispiel: Eine Mitarbeiterin deckt auf
Fallbeispiel: Aufmerksam beim Autokauf
Verhalten in der Zukunft
- Gesetzliche Regelungen
Geldwäsche – ein weltweises Problem
Wen betrifft es?
Sorgfaltspflichten
Who is who? – Identitäten feststellen
Natürliche Person
Juristische Person
Wirtschaftliche Berechtigter
Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
Die politisch exponierte Person
Fallbeispiel: Immobilienbüro
Aufbewahrung von Dokumenten
Betriebsinterne Präventionsmaßnahmen
Inhalte einer Risikoanalyse
Interne Sicherungsmaßnahmen
Die Konsequenzen
Bei Verdacht
- Abschlusstest

Bibliografische Angaben

  • Artikelnummer: 342310029
  • Ausgabeart: E-Learning

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