Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention für Güterhändler

Entgegen weit verbreiteter Meinung betrifft Geldwäsche nicht nur den Finanzsektor. Auch Mitarbeiter im Bereich Güterhandel sind davon betroffen und verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem E-Learning...

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Produktbeschreibung

Entgegen weit verbreiteter Meinung betrifft Geldwäsche nicht nur den Finanzsektor. Auch Mitarbeiter im Bereich Güterhandel sind davon betroffen und verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken.
In diesem E-Learning lernen Sie nicht nur den Prozess der Geldwäsche kennen, sondern auch, wie Sie sich und Ihr Unternehmen durch betriebsinterne Maßnahmen vor Geldwäsche und somit auch vor finanziellen Einbußen und Reputationsschäden schützen können.
Sie werden darauf sensibilisiert, Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen und entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu handeln.
Die Lernzeit für das E-Learning beträgt insgesamt ca. 45 Minuten.

Die E-Learnings bieten wir in Kooperation mit M.I.T e-Solutions GmbH an. Sie können auf Wunsch um unternehmensinterne Richtlinien erweitert oder an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an wirtschaft@reguvis.de.

Ihre Vorteile

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag
- Individuelle Zeiteinteilung
- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

Dieses Produkt beinhaltet

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
Definition: Geldwäsche
Statements zu Geldwäsche
Phasen der Geldwäsche
- Geldwäscheprävention aus der Praxis
Fallbeispiel: Eine Verkaufsmitarbeiterin erzählt
Fallbeispiel: Eine Mitarbeiterin deckt auf
Fallbeispiel: Aufmerksam beim Autokauf
Verhalten in der Zukunft
- Gesetzliche Regelungen
Geldwäsche – ein weltweises Problem
Wen betrifft es?
Sorgfaltspflichten
Who is who? – Identitäten feststellen
Natürliche Person
Juristische Person
Wirtschaftliche Berechtigter
Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
Die politisch exponierte Person
Fallbeispiel: Immobilienbüro
Aufbewahrung von Dokumenten
Betriebsinterne Präventionsmaßnahmen
Inhalte einer Risikoanalyse
Interne Sicherungsmaßnahmen
Die Konsequenzen
Bei Verdacht
- Abschlusstest

Bibliografische Angaben

  • Artikelnummer: 342310029
  • Ausgabeart: E-Learning

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