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Bornholdt, Karsten - Paul, Wolfgang

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention (E-Book) für Unternehmen und Organisationen sowie beratende Berufe

Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen

in Vorbereitung E-Book

Hinweis: Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage. Das E-Book können Sie nach dem Kauf über den Bereich "Mein Konto" (dort unter Onlineprodukte) herunterladen. Ist das E-Book noch nicht erschienen, wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, sobald das Werk zum Download zur Verfügung steht.Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.
Erscheinungstermin: Dezember 2020

Dieses Produkt gibt es auch als:
69,00 inkl. 5% MwSt.
€ 65,71 zzgl. 5% MwSt.

- Aktueller Stand GwG nach Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie

- Sorgfalts- und Meldepflichten beachten

- Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen

- Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden

- Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

- Die eigene (freie) Berufsausübung absichern

- Mandanten richtig beraten

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-1175-5 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2020 ca. 300 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.

Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der beim Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden. Zum Kreis der nach dem Gesetz Verpflichteten gehören aber auch die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Das GwG verlangt von den Verpflichteten zunächst das Vorliegen eines wirksamen Risikomanagements. Daneben müssen sie allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten beachten.

Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GwG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention“ gibt eine gebündelte Übersicht zu den Rechten und Pflichten der „Verpflichteten“ unter dem neuem Geldwäschegesetz (GwG). Darüber hinaus informiert er die beratenden Berufe, wie Mandanten umfassend und rechtssicher bei Erfüllung ihrer Pflichten unterstützt werden können.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-1175-5 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2020 ca. 300 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Wichtige Begriffe und Rechtsquellen des Geldwäscherechts

- Aktuelle Rechtsprechung, Auslegungs- und Anwendungshinweise

- Verpflichtete nach § 2 Geldwäschegesetz und Gruppenzugehörigkeit nach § 9 Geldwäschegesetz

- Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche und juristische Personen, Stiftungen, Vereine, Treuhandverhältnisse, Nießbrauch sowie weitere praxisrelevante Einzelfälle

- Risikomanagement einschließlich Risikoanalyse und interner Sicherungsmaßnahmen

- Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten (Verdachtsmeldung, Unstimmigkeitsmeldung)

- Der Geldwäschebeauftragte und seine arbeitsrechtliche Stellung

- Transparenzregister: Transparenzpflichten und Einsichtsrechte

- Geldwäschegefahren in rechts- und steuerberatenden Berufen

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-1175-5 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2020 ca. 300 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Dr. Karsten Bornholdt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.

 

Wolfgang Paul ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht bei nbs partners.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-1175-5 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2020 ca. 300 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

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